安徽建工集团股份有限公司董事会议事规则

一、

安徽建工集团股份有限公司是一家建筑工程施工总承包特级资质企业，其董事会遵循《中华人民共和国公司法》、《陕西建工集团股份有限公司章程》以及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定进行召开。会议于2023年4月27日召开，共有7名董事参与投票表决。

二、议案一：安徽建工2022年年度股东大会会议资料

安徽建工集团股份有限公司在会议中提供了《2022年年度报告》的全文及摘要，以供股东参考和审议。

三、豁免提前发出会议通知期限的要求

全体董事一致豁免本次会议提前发出会议通知期限的要求，确保会议的合法有效。

四、会议合法有效

根据《中华人民共和国公司法》、《陕西建工集团股份有限公司章程》以及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开符合法律要求，且公司的7名董事均参与了投票表决并通过。

五、第八届董事会第三次会议决议公告

公司于2023年2月2日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》及相关议案。

六、修订《公司章程》及相关治理制度的公告

***科技出版传媒股份有限公司发布了关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告，确保公司的治理体系与法规要求相符。

七、公司董事会议事规则

***科技出版传媒股份有限公司制定并遵循公司董事会议事规则，确保会议的合法性和有效性。

八、陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

陕西建工集团股份有限公司发布了第八届董事会第十二次会议决议公告，保证公告内容真实准确。